扬子晚报网1月13日讯（记者 马志亚 通讯员 左毅 弋林） 虚拟货币、区块链、数字资产……这些词汇听起来是不是很时髦？近年来，互联网金融兴起，很多人热衷于数字虚拟货币投资，然而，我国相关部门已出台文件，明文禁止在国内交易、发售此类数字虚拟货币，参与虚拟货币投资交易活动也存在极大的风险。1月13日，徐州警方公布一起刚刚破获的盗窃虚拟货币案，嫌疑人在网上搭建仿冒数字货币交易平台的钓鱼网站，盗取受害人密码账号，进而盗走账号下的虚拟货币。目前，警方抓获嫌疑人8名，涉案资金500多万元。
警方查获作案工具
2021年11月6日，家住徐州铜山区的梁某向警方报案，他持有的1600个网络虚拟货币“不见了”。原来，梁某平时喜欢上网，热衷于新兴的互联网金融理财。他通过某区块链数字货币交易平台，购买了1600余个网络虚拟货币，按照报案时的平台交易价格，这些虚拟货币价值达到了100余万元。
由于我国相关部门已出台文件，明文禁止在国内交易、发售此类的数字虚拟货币。因此，梁某登录、交易的平台是在国外的虚拟货币交易平台网站。梁某称他在11月6日登录其账户，发现账号下的虚拟货币不翼而飞，他联系到了网站客服得知，虚拟货币已被交易。
经初查，民警发现这是一起利用新型网络技术实施犯罪的案件。徐州铜山公安局高度重视，立即抽调刑警、网安等相关警力成立专案组，对该案件进行侦查。根据报案人提供的线索，民警很快发现，嫌疑人是利用网上搭建假冒区块链数字货币交易平台网站，植入木马病毒，然后在网络进行传播。只要受害人点击链接，并在钓鱼网站上输入账号、密码等信息，嫌疑人就能获取到受害人的信息从而实施盗窃。随后,专案组对钓鱼网站、涉案账户、资金流等进行比对与数据碰撞，一个盗窃虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。
办案民警进一步侦查后发现被盗账户在江西丰城有登陆轨迹，于是顺藤摸瓜，通过嫌疑人登陆日志、银行转账等线索明确了嫌疑人陈某的身份信息。随后继续巡线追踪，通过大数据分析，查清了资金流向。经过一个多月的分析研判，民警终于确定了嫌疑人活动地点分别在江西南昌、江西萍乡、河南安阳、北京等地，整个团伙的脉络及成员信息被全面掌握。为避免战果流失，专案组兵分多路展开抓捕。在当地警方的协助下，8名嫌疑人悉数落网。
根据嫌疑人陈某交代，他通过社交软件结识了从事计算机信息安全方面工作的胡某，通过胡某牵线搭桥找到同样从事此类工作的贾某。在陈某指挥下，他们通过搭建钓鱼网站盗取他人登录交易网站的账号和密码。为便于盗转销赃，陈某又发展了下线刘某、吴某等人，分别在不同的区块链数字货币交易平台进行洗钱提现。短短两个月的时间，陈某等人共从中获利500余万元，受害群众30多人。目前，该团伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留，此案在进一步审理中。
校对 王菲
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